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广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要

发布日期:2016/3/12 8:38:09 浏览:916

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、完整。

3、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

6、公司提醒投资者注意:本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

释义

在本报告书摘要中,除非文义另有说明,以下简称具有如下含义:

本公司、公司、上市公司、猛狮科技、股份公司

广东猛狮新能源科技股份有限公司(原广东猛狮电源科技股份有限公司),在深圳证券交易所上市,股票代码:002684,股票简称:猛狮科技

华力特、标的公司

深圳市华力特电气股份有限公司、深圳市华力特电气有限公司

金穗投资

深圳金穗投资管理合伙企业(有限合伙),交易对方之一

中世融川

北京中世融川股权投资中心(有限合伙),交易对方之一

力瑞投资

深圳市力瑞投资有限公司,交易对方之一

百富通

深圳市百富通投资有限公司,交易对方之一

天正集团

天正集团有限公司,交易对方之一

沪美公司

汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司

易德优势

深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)

拟购买资产交易对方、屠方魁等17名交易对方、华力特全体股东

屠方魁、陈爱素、张成华、杜宣、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、金穗投资、中世融川、力瑞投资、百富通、天正集团

获得股份对价的交易对方

屠方魁、陈爱素、张成华、杜宣、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、金穗投资、中世融川、力瑞投资、百富通

全体交易对方

屠方魁、陈爱素、张成华、杜宣、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、金穗投资、中世融川、力瑞投资、百富通、天正集团

补偿责任人、业绩补偿责任人

屠方魁、陈爱素、张成华、金穗投资、蔡献军、陈鹏

交易标的、标的资产、拟购买资产、标的股权

屠方魁等17名交易对方持有的华力特100股权

本次交易、本次重组、本次资产重组、发行股份及支付现金购买资产

猛狮科技以发行股份及支付现金的方式购买标的资产

本报告书、报告书

《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》

《发行股份及支付现金购买资产协议》、交易合同

猛狮科技与屠方魁等17名交易对方、蔡献军、陈鹏、华力特签署的《猛狮科技发行股份及支付现金购买华力特股权的协议书》

补充协议、《发行股份及支付现金购买资产的补充协议》

猛狮科技与屠方魁等17名交易对方、华力特签署的《猛狮科技发行股份及支付现金购买华力特股权的补充协议书》

定价基准日

猛狮科技董事会通过《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关决议公告之日,即2015年3月4日

交割日

本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日

报告期、最近两年一期

2013年、2014年以及2015年1-6月

中国证监会、证监会

中国证券监督管理委员会

深交所

深圳证券交易所

登记公司

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

人民币元

独立财务顾问、新时代证券

新时代证券股份有限公司

会计师、正中珠江

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

评估师、中同华

北京中同华资产评估有限公司

国浩所

国浩律师(广州)事务所

《公司法》

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

《中华人民共和国证券法》

《重组办法》

《上市公司重大资产重组管理办法》

《重组规定》

《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《上市规则》

《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》

《准则第26号》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》

《暂行规定》

《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》

注:本报告书摘要中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

第一节本次交易的基本情况

一、本次交易方案

2015年3月2日,公司与屠方魁、陈爱素、张成华、中世融川、力瑞投资、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷、金穗投资、杜宣、张妮、百富通、天正集团、华力特、蔡献军、陈鹏签署《发行股份及支付现金购买资产协议》;2015年9月1日,公司与上述各方签署了《发行股份及支付现金购买资产的补充协议》。公司拟以66,000.00万元的价格向屠方魁等17名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的华力特100股权。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付对价。具体情况如下:

序号

交易对方

持有华力特股权比例

总支付对价(万元)

股份支付数量(万股)

占所获对价比例

现金支付金额(万元)

占所获对价比例

1

屠方魁

26.51

17,494.0244

1,381.8345

100

0.0000

0

2

陈爱素

24.71

16,310.8537

1,288.3771

100

0.0000

0

3

张成华

17.07

11,268.2927

890.0705

100

0.0000

0

4

金穗投资

7.51

4,958.0488

391.6310

100

0.0000

0

5

中世融川

6.10

4,024.3902

317.8823

100

0.0000

0

6

力瑞投资

5.46

3,605.8537

284.8225

100

0.0000

0

7

杜宣

4.87

3,211.4634

253.6701

100

0.0000

0

8

百富通

1.88

1,239.5122

97.9078

100

0.0000

0

9

天正集团

1.88

1,239.5122

0.0000

0

1,239.5122

100

10

张妮

0.94

619.7561

48.9539

100

0.0000

0

11

邱华英

0.61

400.5878

31.6420

100

0.0000

0

12

黄劲松

0.48

319.4561

25.2335

100

0.0000

0

13

刘玉

0.46

304.2439

24.0319

100

0.0000

0

14

饶光黔

0.41

268.7488

21.2282

100

0.0000

0

15

周文华

0.41

268.7488

21.2282

100

0.0000

0

16

廖焱琳

0.38

253.5366

20.0266

100

0.0000

0

17

张婷婷

0.3

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